RU
UA
EN
Апостроф
Понеділок, 13 травня
НБУ:USD 39.40
НБУ:EUR 42.15
НБУ:USD
39.40
Меню
Новини
Політика
Економіка та фінанси
Суспільство
Спорт
Світ
Київ
Здоров'я
Апостроф TV
Лайм
Life
Допомогти Збройним Силам України! Посилання для переказів
Матеріали з тегом "Госфинмониторинг"
27 листопада 2021
12:32
Грошові перекази в Україні перевіряють по-новому: у якому разі можуть заморозити рахунок
Починаючи з суботи, 27 листопада, набирають чинності нові правила обміну між банками та Держфінмоніторингом даними про грошові перекази громадян України.
5 червня 2020
16:06
Проти голови Держфінмоніторингу Черкаського відкрили справу за заявою Дубинського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося скрутками по ПДВ і за допомогою конвертаційних центрів та отримувала незаконні відшкодування з цього податку.
20 травня 2020
15:51
Дубинський зібрав докази щодо мільярдних розкрадань на ПДВ через Держфінмоніторинг
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав схему по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ в 2019-2020, яке завдало державі збитків на 79 млрд грн.
30 січня 2017
16:21
Держфінмоніторинг заблокував понад 420 млн грн за фінансування тероризму в Україні
Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014-го по грудень 2016-го заблокувала кошти, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів та фінансуванням тероризму (сепаратизму), на загальну суму 9,7 млн дол, 1,0 млн рублів і 173,1 млн гривень.
29 липня 2015
22:46
Арестованы счета одного из судей времен Януковича
В банках Лихтенштейна и Латвии на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13,1 млн швейцарских франков.
17 лютого 2015
10:49
Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 200 млн грн, перечисленных на счета ПАО «Донбассэнерго» государственной компанией «Энергорынок».
251086
199399
197740
85109
31095
15484
Новини
13 травня
20:15
Тривають "зачистки": якого успіху досягли ЗСУ на Харківському напрямку
20:13
Пальне за "бронь": яку схему вигадав представник ТЦК в Одесі
20:11
Комендантська година в Україні: хто може перебувати на вулиці вночі
20:09
Росіяни обстріляли авто поліцейських під час евакуації з Вовчанська: що врятувало людей
19:50
Експеримент заради перемоги: на Одещині засіяли перші поля бавовни
19:41
Допомога українцям у Польщі: як отримати гроші на оренду житла
Всі новини
Новини партнерів